Бухгалтерские организации обязаны сообщать о подозрительных операциях клиентов

Организации и ИП, предоставляющие бухгалтерские услуги, обязаны передавать в Росфинмониторинг сведения обо всех подозрительных операциях своих клиентов.

Если возникают подозрения, что клиент легализует доходы, полученные преступным путем, либо финансирует терроризм, соответствующую информацию необходимо передать уполномоченному ведомству.

Порядок направления таких сведений разъяснили специалисты уполномоченного ведомства.информационное сообщение от 26.01.2018Обязанность передавать данные о сомнительных операциях предусмотрена Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Направить информацию можно через личный кабинет на официальном сайте ведомства.

Для регистрации в личном кабинете следует заполнить интерактивную форму на официальном сайте ведомства и заверить ее усиленной квалифицированной электронной подписью.

При отсутствии усиленной квалифицированной подписи ее оформляют в аккредитованном центре.